12月23日下午，张家口高速公路发展有限公司召开第一届董事会第一次会议。张家口高发展公司党委书记、董事长于文秀召集并主持会议，副董事长马明玉，董事宋扬、梁爱军、严炜、杜晓华出席会议，监事臧劲松列席会议。

会议宣读张家口高发展公司董事、监事任免职文件，宣布张家口高发展公司第一届董事会成员调整完成，听取了张家口高发展公司2022年度特色亮点工作情况汇报，表决审议通过了关于《张家口高速公路发展有限公司董事会工作规则》等4项规则制度、关于《张家口高速公路发展有限公司章程修正案》、关于设立新媒体科技服务分公司的事项的3项议题。各位董事围绕议题进行了充分讨论，对公司2022年各项工作给予充分肯定。

会议认为，张家口高速公路发展有限公司第一届董事会第一次会议的圆满召开，这在企业发展历程中，具有里程碑式的意义。标志着张家口高发展公司向建立现代企业制度，完善法人治理结构迈出了关键步伐，是国企三年改革行动中重要的改革任务，是落实习近平总书记“两个一以贯之”要求的重要举措，进一步完善了我公司“三重一大”决策制度，进一步理清了“三会一层”的权责边界和工作机制，为今后实现张家口高发展公司高质量发展提供了坚强保障。

今后公司董事会将不断加强体制机制建设，规范工作规则，依法行权履职，持续提高“定战略、作决策、防风险”水平，全面落实上级部门的各项决策部署，扎实推进高发展公司改革和《集团公司“十四五”发展规划》全面落地，为张家口高发展公司健康发展贡献力量。下一阶段，公司董事会将重点开展以下工作：一是全面落实“两个一以贯之”在完善公司治理中加强党的领导。二是全力建设一流董事会，推动公司董事会规范高效运行。三是充分发挥经理层执行作用，激发公司高质量发展新动能。